Märksõna: Rahapesu

  • Uudised: UUDISED. AS Tavid: ettevõtet ei kahtlustata rahapesus 00:02:17

    Uudised: UUDISED. AS Tavid: ettevõtet ei kahtlustata rahapesus (07.01.2009)

    Aktsiaseltsi Tavid juhid tulid täna ajakirjanike ette, et veelkord selgitada ajakirjanduses esitatud väiteid, et ettevõte on seotud rahapesuga. Meelis Atonen, nõukogu liige. Kuno Rääk, juhatuse esimees...

    Loe lähemalt

  • Uudised: UUDISED. AS Tavid nimetatud seoses rahapesuskeemiga 00:01:02

    Uudised: UUDISED. AS Tavid nimetatud seoses rahapesuskeemiga (05.01.2009)

    Bulgaaria kohtuvõimud uurivad rahvusvahelist rahapesuskeemi, millega on väidetavalt seotud ka investeerimiskulla ja valuutavahetusega tegelev Eesti firma AS Tavid. Bulgaaria Prokuratuuri pressiesindaja keeldus uudisteagentuurile AFP üksikasju avaldamast, kuid kinnitas, et uurimine on käimas...

    Loe lähemalt

  • Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Rahapesu ja Silmeti probleemid. 00:50:21

    Avalikud asjad: AVALIKUD ASJAD. Rahapesu ja Silmeti probleemid. (06.11.1995)

    Saates tuleb juttu rahapesust ja Silmeti erastamisprobleemidest, saate autor Jaana Padrik. Saates kõnelevad Kriminaalpreventsiooni nõukogu avalike suhete komisjoni esimees ja Tallinna Linnakohtu esimees Poigo Nuuma, Korrakaitse Koordineerimiskomisjoni liige ja Maksuameti peadirektor Ardo Ojasalu, Eesti Panga infoosakonna juhataja asetäitja Kaja Kell...

    Loe lähemalt